证券代码：300285              证券简称：国瓷材料       公告编号：2018-089


                   山东国瓷功能材料股份有限公司
                 第三届董事会第三十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2018 年 12 月 25 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十九次会议的通
知。本次会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。


    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：

一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信
担保的议案》。

    公司本次为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担
保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对
象为全资子公司及控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较
强，财务风险可控，公司的上述担保行为不会损害公司的利益。
    《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。（关联董事张曦先
生、张兵先生回避表决）
特此公告！


             山东国瓷功能材料股份有限公司

                         董 事 会

                    2018 年 12 月 28 日