证券代码：300285            证券简称：国瓷材料            公告编号：2018-088



                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                   第三届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于
2018 年 12 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于 2018
年 12 月 25 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 名，实
参会 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席张剑先生主持。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担
保的议案》。

    公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，有
利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司及控股子公司，经营状况良好、风
险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




                                      山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

                                                 2018 年 12 月 28 日