证券代码：300285             证券简称：国瓷材料            公告编号：2020-035



                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                     第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2020 年 5 月 19 日以邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通
知。本次会议于 2020 年 5 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长张曦先生主持。


    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了
审议表决：


   一、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》


     公司的控股子公司江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“国
瓷天诺”），为提高资金效益，计划以现金方式向江苏天诺道路材料科技有限公司
（以下简称“天诺道路”）提供财务资助，借款金额1850万元。

   独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意意见，具体内容详见2020
年 5 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关
于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！




             山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
                       2020 年 5 月 25 日