证券代码：300285             证券简称：国瓷材料            公告编号：2020-034



                       山东国瓷功能材料股份有限公司

                     第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于
2020 年 5 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 19 日以专人送达、
邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 名，实参会 3 名，会议有效表决票
数为 3 票。本次监事会由监事会主席温长云先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。

     经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：


一、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

    公司的控股子公司江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“国瓷天诺”），
为提高资金效益，计划以现金方式向江苏天诺道路材料科技有限公司（以下简称“天诺
道路”）提供财务资助，借款金额 1850 万元。本次财务资助符合相关法律法规、部门规
章及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

     具体内容详见2020年5月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助
的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


                                       山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

                                                  2020 年 5 月 25 日