证券代码：300285              证券简称：国瓷材料             公告编号：2021-037



                       山东国瓷功能材料股份有限公司

                     第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议
于 2021 年 6 月 10 日以现场和通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 7 日以
专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 名，实参会 3 名，会议
有效表决票数为 3 票。本次监事会由监事会主席温长云先生主持。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：


一、审议通过了《关于控股子公司江苏国瓷新材料科技股份有限公司对外提供财务资助
暨关联交易的议案》

    公司的控股子公司江苏国瓷新材料科技股份有限公司（以下简称“江苏国瓷新材
料”），为提高资金效益，计划以现金方式向江苏天诺道路材料科技有限公司（以下简称
“天诺道路”）提供财务资助，资助金额 1850 万元。本次财务资助符合相关法律法规、
部门规章及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情况。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


                                       山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

                                                2021 年 6 月 10 日