证券代码：300285          证券简称：国瓷材料             公告编号：2023-007


                   山东国瓷功能材料股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2023 年 1 月 9 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事
会第五次会议的通知》。本次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议
和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先
生主持。

    本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》

    为满足经营活动的资金需要，优化公司融资结构，董事会同意公司质押赛创
电气（铜陵）有限公司（以下简称“赛创电气”）100%股权，向金融机构申请不
超过 23,880 万元的并购贷款，用于支付收购赛创电气的第二期股权转让款，贷
款总额、期限和利率等具体事项最终以双方签订的合同为准。同时董事会同意授
权公司经营管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请并购贷款的
公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司

           董 事 会

      2023 年 1 月 12 日