证券代码：300285              证券简称：国瓷材料            公告编号：2023-012



                        山东国瓷功能材料股份有限公司

                      第五届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2023 年
4 月 6 日以邮件形式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2023
年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

       本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：


       一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

       《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
站。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

       《公司2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    2022年度利润分配预案为：公司拟以997,048,299股（总股本扣除回购专户上已回
购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红
股，不以资本公积转增股本。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记
日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发
生变化的，将按照“分红比例不变”的原则进行调整。）

    监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
可以更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。具体见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关
于公司2022年年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容、格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真
实、完整地反映了公司2022年度的经营状况、经营成果和财务状况等情况；公司监事
会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现
违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2022年年度报告真实、准确、完整地反
映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
    《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站；《2022年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：2022年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证
券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，
建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活
动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护
了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    六、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规情形。公司
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022
年度募集资金存放与使用的实际情况，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    七、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计
的议案》

    监事会认为：
    1、公司 2022 年度与蓝思科技及其下属公司、佛山康立泰、宜昌华昊、柯乐德、
东营铭朝投资、KAMI 香港及 KAMI 印度发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需
的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖
或者被控制。
    2、本年度所涉及的其他关联事项符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
     3、董事会审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计
的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    具体内容详 见中国证 监会指定 的创业板 上市公司 信息披 露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联
交易预计的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》

    经审议，全体监事一致认为：公司开展远期外汇交易业务的总金额未超过董事会
审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照
相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为
建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详 见中国证 监会指定 的创业板 上市公司 信息披 露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项说
明》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。


    十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：公司使用不超过 5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定，有利于提高闲置募集资
金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益的情形，同意公司使用不超过 5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

    十一、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

   监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司
开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。




                                       山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

                                                2023 年 4 月 18 日