证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-088
北京利德曼生化股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议审议议案均为特别决议事项，必须经参加本次大会
有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2014 年第四次临时股东大会会议通知于 2014 年 11 月 7 日以公
告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014 年 11 月 24 日(星期一)上午 10 时；
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2014 年 11 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，
为开始时间(2014 年 11 月 23 日下午 15:00)至投票结束时间(2014 年
11 月 24 日下午 15:00)期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长沈广仟先生因出差原因不能出席并
主持本次会议，本次会议由公司副董事长王毅兴先生主持。
7、会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
36 人，代表有表决权股份 105,245,436 股，占公司股份总数的 66.9215%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中
小股东及代理人 34 人，代表有表决权股份 13,085,436 股，占公司股
份总数的 8.3205%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共
13 人，代表有表决权股份 105,073,500 股，占公司股份总数的 66.8122%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表
有表决权股份 171,936 股，占公司股份总数的 0.1093％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议
通过如下议案：
1、关于现金收购后取得德赛诊断系统(上海)有限公司和德赛诊
断产品(上海)有限公司控制权的议案
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421%；
弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385%；
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
条件的议案
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421%；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项
表决)；
3.1 发行股份购买资产方案
3.1.1 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.2 发行对象及认购方式
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.3 定价基准日和发行价格
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.4 定价依据及发行数量
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.5 锁定期
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.6 拟上市的证券交易所
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。
3.1.7 本次发行股份购买资产决议的有效期限
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.8 滚存利润分配
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.9 期间损益安排
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.1.10 德赛系统标的股权和德赛产品标的股权办理权属转移的
合同义务和违约责任
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2 发行股份配套募集资金方案
3.2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.2 发行方式
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.3 发行对象及认购方式
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.4 定价基准日和发行价格
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.5 发行数量
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.6 锁定期
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.7 募集资金用途
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.8 拟上市的证券交易所
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.9 滚存利润分配
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.2.10 募集配套资金决议的有效期限
表决结果：
同意 105,201,136 股，占与会有表决权股份总数的 99.9579%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,041,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6615%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联
交易的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
5、关于《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
6、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关审计、评估
和盈利预测报告的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
8、关于公司签署附条件生效的《重大资产重组框架协议书》的
议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
9、关于公司签署附条件生效的《北京利德曼生化股份有限公司
发行股份购买德赛诊断系统(上海)有限公司股权的协议》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
10、关于公司签署附条件生效的《北京利德曼生化股份有限公司
发行股份购买德赛诊断产品(上海)有限公司股权的协议》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
11、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司
业绩补偿协议》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
12、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司
业绩补偿协议》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
13、关于公司签署附条件生效的《关于北京利德曼生化股份有限
公司收购德赛诊断系统(上海)有限公司股权及德赛诊断产品(上海)有
限公司股权之业绩补偿协议》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
14、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司
章程》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
15、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司
章程》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
16、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司
经修订和重述的合资经营合同》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
17、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司
经修订和重述的合资经营合同》的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
18、关于公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的
议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
19、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
20、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司
重大资产重组管理办法(2014 年修订)》第四十三条第二款的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
21、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用《上市公
司重大资产重组管理办法(2014 年修订)》第十三条的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金相关事宜的议案
表决结果：
同意 105,195,236 股，占与会有表决权股份总数的 99.9523%；
反对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0421％；
弃权 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0056％。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 13,035,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6164%；
反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3385％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0451％。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决
议；
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于
北京利德曼生化股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2014年11月24日
