证券代码：300289          证券简称：利德曼     公告编号：2014-091


                   北京利德曼生化股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2014
年 12 月 12 日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与
所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2014 年 12 月 17 日以通讯
方式召开，出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过以下事项：
    一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
    根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《北京利德曼
生化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计
划”)相关规定及 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
次激励计划规定的预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，确
定 2014 年 12 月 17 日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向全
体 73 名激励对象授予 40 万股预留部分限制性股票，预留部分限制
性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 50%确定，即 16.69 元/股。



                                  1
    《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、《预留部分
限制性股票激励对象名单》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事意见：同意。
    9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                             董   事   会
                                         2014 年 12 月 17 日




                                2