证券代码：300289           证券简称：利德曼         公告编号：2014-092


                   北京利德曼生化股份有限公司
          第二届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第二届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2014
年 12 月 12 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监
事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2014 年 12 月
17 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、
法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
     一、关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案
     本次预留部分限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在
最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘
录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘
录 3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，同意按照《激励计划》有关规定向
激励对象授予预留部分限制性股票。


                                  1
    《预留部分限制性股票激励对象名单》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。




                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                            监 事     会
                                        2014 年 12 月 17 日




                               2