证券代码：300289               证券简称：利德曼               公告编号：2015-001


                   北京利德曼生化股份有限公司
          第二届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015
年 1 月 8 日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所
审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 1 月 14 日以通讯方式
召开，出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过以下事项：
     一、关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量
的议案
     鉴于经公司第二届董事会第二十四次会议确定的预留部分限制
性股票激励对象中的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予
的限制性股票，需要对预留部分限制性股票激励对象及授予数量进行
调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 73
人调整为 71 人，授予数量由 40 万股调整为 39.8 万股。
     《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的公
告 》 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 ------ 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


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独立董事意见：同意。
9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。




                              北京利德曼生化股份有限公司
                                       董   事   会
                                   2015 年 1 月 14 日




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