北京利德曼生化股份有限公司独立董事
    关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单
                   及授予数量的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办
法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录
3 号》(以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》”)、《创业板
板信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励(限制性股票)实施、授予与
调整》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》和《独立董事制度》
有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，现就公司调整公司预留部分限制性
股票激励对象名单及授予数量事项发表如下独立意见：
    公司本次对预留部分限制性股票激励对象名单及其授予数量的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定。同意
公司对预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。




                            独立董事：王瑞琪、苏中一、马铭志
                                       2015 年 1 月 14 日