证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2015-008


                   北京利德曼生化股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“利德曼”)第
二届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 2
月 25 日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审
议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 3 月 2 日在公司二层会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生
主持，出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
    一、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
    根据公司于 2014 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第二十三次会
议及 2014 年 11 月 24 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审
议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，
公司拟通过发行股份的方式向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限
合伙)(以下简称“力鼎基金”)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有
限合伙)(以下简称“赛领基金”)和拉萨智度德诚创业投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称“智度基金”)购买其合计持有的德赛诊断系统
(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)45%的股权，向力鼎基金和
赛领基金购买其合计持有的德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称

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“德赛产品”)39%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”)。本
次发行股份购买资产完成后，公司将持有德赛系统和德赛产品各 70%
的股权。
    同时，公司拟向赛领基金、上海建新创业投资中心(有限合伙)
和智度基金非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 11,350 万
元(以下简称“本次配套融资”)。本次发行股份购买资产和本次配套
融资合称为“本次交易方案”。
    经董事会研究，决定对本次交易方案进行适当调整，取消本次配
套融资。调整后的整体方案为：公司拟通过发行股份的方式向力鼎基
金、赛领基金、智度基金购买其合计持有的德赛系统 45%的股权，向
力鼎基金和赛领基金购买其合计持有的德赛产品 39%的股权。
    公司董事会本次交易方案调整属于公司 2014 年第四次临时股东
大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权范围，无需另行
召开股东大会审议。
    根据中国证券监督管理委员会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募
集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，
本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
    9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。
                                   北京利德曼生化股份有限公司

                                          董 事    会

                                        2015 年 3 月 2 日




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