北京利德曼生化股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有
关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十七次
会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见
    经认真阅读公司《2014 年度利润分配预案》后，我们一致认为：
    1、公司 2014 年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的归
属于公司股东的可供分配利润的百分之二十，符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资
者稳定、合理回报的指导意见。
    2、公司 2014 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，与公
司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，没有违反《公
司法》和《公司章程》的相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    同意 2014 年度利润分配预案，并将该议案报股东大会批准。
    二、关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
独立意见
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司
规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金
使用（修订）》等有关规定，我们对公司 2014 年度募集资金存放与
使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
    1、公司 2014 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管
理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    2、公司编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
    同意公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2014
年度内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进
行了认真核查，发表如下独立意见：
    1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合
我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和
管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有
效控制、监督作用；
    2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易
所相关规定及公司内控制度的情形。
    3、公司《2014 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司
内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明
晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行
及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
    同意公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。
    四、关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见
    经审查，公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级
管理人员 2015 年度薪酬符合公司目前发展现状，对高级管理人员薪
酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善高级管理人员激励约束
机制和绩效考核体系，调动高级管理人员的积极性，确保公司发展战
略和经营目标的实现。同意公司高级管理人员 2015 年度薪酬方案。




                             独立董事：王瑞琪、苏中一、马铭志
                                     2015 年 3 月 6 日