证券代码：300289      证券简称：利德曼       公告编号：2015-020



                北京利德曼生化股份有限公司
         第二届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第二届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015
年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知
悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015 年 3 月 17 日在公司二
层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3
名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和
内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
    一、关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案
    本公司监事会就公司对经销商融资租赁业务提供担保事项进行
了审核，提出如下审核意见：
    1、公司本次向经销商融资租赁业务提供担保，属于公司开展正
常业务活动所需，有利于进一步拓展公司业务,加快新产品的上市速
度，扩大公司业务规模,增强公司产品市场竞争力，进一步提高公司
经营业绩。
    2、公司向经销商提供担保前将进行严格的筛选，在经销商财务
状况和信用状况良好，资产负债率不超过 70%，并且有良好合作基础
的情况下方为其提供担保，并由公司指定一家合法并具备担保能力的


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担保公司在 8,500 万元范围内以保证的方式为经销商向公司承担反
担保责任，风险可控。
    3、本次对外担保事项履行了必要的审议程序，担保决策程序合
法，符合公司章程的相关规定，没有出现违反中国证监会、深圳证券
交易所有关上市公司对外担保相关规定的情形。
    同意公司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在 8,500 万元
范围内以保证的方式提供担保。
    《关于对经销商融资租赁业务提供担保的公告》详见中国证监会
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    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。




                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                           监   事   会
                                         2015 年 3 月 17 日




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