证券代码：300289           证券简称：利德曼     公告编号：2015-022


                   北京利德曼生化股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日
收到公司独立董事马铭志先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组
织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》
的文件精神的要求，为响应中央号召，马铭志先生申请辞去公司独立
董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人及提名
委员会、战略委员会委员职务。马铭志先生辞职后，将不再担任公司
任何职务。
     由于马铭志先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人
数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的规定，马铭志先生的辞职报告将自公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。公司董事会将适时提名新的独立董事候
选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此期间，马铭志先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继
续履行独立董事职责。
     马铭志先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马铭志先生在担
任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的
感谢!
特此公告。




             北京利德曼生化股份有限公司
                    董   事   会
                  2015 年 3 月 24 日