证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-024
北京利德曼生化股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、修订《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次
大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2014 年度股东大会会议通知于 2015 年 3 月 9 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取网络投票和现场投票
表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2015 年 3 月 31 日(星期二)上午 10：00
(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2015 年 3 月 31 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，
为开始时间(2015 年 3 月 30 日下午 15:00)至投票结束时间(2015 年 3
月 31 日下午 15:00)期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
35 人，代表有表决权股份 104,345,353 股，占公司股份总数 66.18％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师
出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共
15 人，代表有表决权股份 104,099,451 股，占公司股份总数 66.03%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表
有表决权股份 245,902 股，占公司股份总数 0.1560％。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长沈广仟先生主持，
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议
通过了如下议案：
(一)2014 年度董事会工作报告
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会
有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 7.8329％。
(二)2014 年度监事会工作报告
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会
有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 7.8329％。
(三)关于公司 2014 年度财务决算的议案
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会
有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 7.8329％。
(四)2014 年年度报告全文及摘要
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会
有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 7.8329％。
(五)关于 2014 年度利润分配的预案
表决结果：
同意 104,097,951 股，占与会有表决权股份总数的 99.7629%；
反对 247,402 股，占与会有表决权股份总数的 0.2371%；
弃权 0 股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,885,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1032%；
反对 247,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8968%；
弃权 0 股。
(六)关于聘请 2015 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 38,901 股，占与会有表决权股份总数的 0.0373%；
弃权 207,001 股(其中，因未投票默认弃权 207,001 股)，占与会
有表决权股份总数的 0.1984％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 38,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2417%；
弃权 207,001 股(其中，因未投票默认弃权 207,001 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 6.6072％。
(七)关于公司 2015 年度财务预算的议案
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会
有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 7.8329％。
(八)关于修改公司章程的议案
表决结果：
同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；
反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)， 占与会
有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；
弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 7.8329％。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于
北京利德曼生化股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日
