证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2015-031




                   北京利德曼生化股份有限公司
             第二届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或 “利
德曼”)第二届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015
年 4 月 10 日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审
议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 4 月 17 日在公司二层会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，
出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
    一 、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
    为了满足公司日常生产经营的需要，同时为了提高募集资金使用效
率，提升公司的盈利能力，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，
在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司拟使用闲置募集资金
3,000 万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的 6.56%，使用期限
自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。
    《北京利德曼生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性
补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。


                                  1
9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
独立董事意见：同意。
特此公告。




                                 北京利德曼生化股份有限公司
                                         董   事   会
                                      2015 年 4 月 17 日




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