证券代码：300289           证券简称：利德曼      公告编号：2015-032


                   北京利德曼生化股份有限公司
          第二届监事会第二十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“利德曼”)第二届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)
通知于 2015 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与
会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015 年
4 月 17 日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席
会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽
女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
     一、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
     为了满足公司日常生产经营的需要，同时为了提高募集资金使用
效率，提升公司的盈利能力，结合公司生产经营情况和募集资金使用
计划，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司拟使用闲置
募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的
6.56%，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。
     监事会认为：公司前次用于暂时性补充流动资金的募集资金已归
还，本次使用部分闲置募集资金中的 3,000 万元暂时性补充流动资金，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创


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业板上市公司规范运作指引》的有关规定，有利于提高公司募集资金
使用效率，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，进一步提高公司
经营效益。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《北京利德曼生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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    特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                              监 事   会
                                          2015 年 4 月 17 日




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