证券代码：300289           证券简称：利德曼      公告编号：2015-037


                   北京利德曼生化股份有限公司
            第二届监事会第三十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“利德曼”)第二届监事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知
于 2015 年 4 月 17 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的
各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015 年 4 月
24 日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，
实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部
制度的规定。会议审议通过以下事项：
     一、关于《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告
书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
     《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草
案)(修订稿)》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站---
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案
     根据本次重组事项的推进要求，华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为利德曼出具了《备考审计报告》(会专字[2015]1550 号)，


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为德赛诊断产品(上海)有限公司出具了《审计报告》(会审字[2015]
0711 号)、为德赛诊断系统(上海)有限公司出具了《审计报告》(会
审字[2015] 0710 号)。
    《备考审计报告》、《审计报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                           监   事   会
                                       2015 年 4 月 24 日




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