证券代码：300289          证券简称：利德曼     公告编号：2015-046


                   北京利德曼生化股份有限公司
         第二届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第二届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015
年 5 月 29 日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与
所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 6 月 3 日在公司二
层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟
先生主持，出席会议的董事应到 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审
议通过了以下事项：
    一、关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案
    公司限制性股票激励计划原激励对象陈宇东 2014 年度个人考核
结果为不合格，同意根据《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票
激励计划》(下称“限制性股票激励计划”)的相关规定，对其第一个
解锁期对应的限制性股票 180,000 股进行回购注销；公司原激励对象
邓雪艳、刘宗明、于浩、全曦、付海军、张明慧因个人原因离职，已
不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消邓雪


                                  1
艳、刘宗明、于浩、全曦、付海军、张明慧激励对象资格并回购注销
其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 12,000 股,其中邓雪艳
为公司首次授予限制性股票的激励对象，持股 1,000 股，刘宗明、于
浩、全曦、付海军、张明慧为公司预留部分限制性股票的激励对象，
持股共计 11,000 股；按照公司《限制性股票激励计划》的解锁条件，
并根据第一个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标计算，首次授予
限制性股票符合激励条件的激励对象第一个解锁期可解锁的限制性
股票数量为 1,266,478 股，同意回购注销其余的 19,922 股限制性股
票。
       此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，
经董事会审议通过后实施。
       《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       本审议事项关联董事王毅兴、陈宇东、张坤需回避表决本项议案，
非关联董事沈广仟、孙茜、王瑞琪、苏中一、马铭志参与表决。
       独立董事意见：同意。
       5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
       二、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个
解锁期解锁的议案
       公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解
锁期解锁条件已经成就。按照公司限制性股票激励计划的解锁条件，
根据第一个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标计算，首次授予的
限制性股票第一个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为 1,266,478
股，根据 2014 年第一次临时股东大会会议对董事会的授权,同意公司

                                 2
办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁
事宜。
    《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个
解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本审议事项关联董事王毅兴、陈宇东、张坤需回避表决本项议案，
非关联董事沈广仟、孙茜、王瑞琪、苏中一、马铭志参与表决。
    独立董事意见：同意。
    5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    三、关于公司会计估计变更的议案
    为更合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司财务状况
和经营成果，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，并结
合公司实际情况，拟对固定资产－房屋建筑物的折旧年限进行变更。
同时，为了更加客观准确地反映公司的财务状况和经营成果，提供更
可靠、更准确的会计信息，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全
性，参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例，拟对以账龄为
组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更。
    《关于公司会计估计变更的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事意见：同意。
    8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2015 年 6 月 3 日

                                3