证券代码：300289           证券简称：利德曼         公告编号：2015-047


                   北京利德曼生化股份有限公司
          第二届监事会第三十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第二届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015
年 5 月 29 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监
事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 6 月 3
日在公司二层会议室以现场方式召开。出席本次会议的监事应到 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。本次会议以举手表
决方式审议通过以下事项：
     一、关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项
备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计
划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对已不符合
解锁条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审
核，一致认为：
     公司原激励对象陈宇东 2014 年度个人考核结果为不合格,已不
符合激励条件，同意回购注销其第一个解锁期对应的限制性股票


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180,000 股；激励对象邓雪艳、刘宗明、于浩、全曦、付海军、张明
慧 6 人因个人原因辞职已不符合激励条件，同意根据公司《限制性股
票激励计划》的相关规定，将上述 6 名离职人员已获授但尚未解锁的
全部限制性股票进行回购注销，共计 12,000 股；按照公司《限制性
股票激励计划》的解锁条件，并根据首次授予限制性股票第一个解锁
期内公司实际完成的业绩考核指标计算，首次授予限制性股票符合激
励条件的激励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为
1,266,478 股，需回购注销 19,922 股限制性股票。公司限制性股票
激励计划将继续按照相关法规及公司《限制性股票激励计划》要求执
行。监事会同意公司实施本次限制性股票回购注销事宜。
    《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    二、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个
解锁期解锁的议案
    公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票设定的第一个
解锁期解锁条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查后认
为，公司 36 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激
励计划首次授予限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件。按照公司
《限制性股票激励计划》的解锁条件，并根据第一个解锁期内公司实
际完成的业绩考核指标计算，首次授予限制性股票符合激励条件的激
励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 1,266,478 股，同意
公司为首次授予限制性股票符合解锁条件的激励对象办理第一期解
锁手续。



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    《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个
解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    三、关于公司会计估计变更的议案
    为更合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司财务状况
和经营成果，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，并结
合公司实际情况，拟对固定资产－房屋建筑物的折旧年限进行变更。
同时，为了更加客观准确地反映公司的财务状况和经营成果，提供更
可靠、更准确的会计信息，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全
性，参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例，拟对以账龄为
组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更。
    监事会认为：公司本次会计估计变更，其审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况。调整后的会计估计
中固定资产-房屋建筑物的折旧年限能够更准确地反映公司财务状况
和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关
规定，不会对利润产生重大影响。公司对坏帐准备计提比例的变更，
符合新会计准则规定及公司实际情况，有利于更好的反映公司应收款
项的资产价值，不会直接导致公司的盈利性质发生变化。同意公司本
次会计估计变更。
    《关于公司会计估计变更的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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    北京利德曼生化股份有限公司
             监   事   会
          2015 年 6 月 3 日




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