证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2015-053


                   北京利德曼生化股份有限公司
          第二届董事会第三十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第二届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015
年 6 月 5 日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所
审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 6 月 11 日在公司二层
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先
生主持，出席会议的董事应到 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事
项：
       一、关于调整新设合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司注册资
本的议案
       根据公司与 ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED(以下简称“Enigma”)
共同投资设立的合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司(以下简称
“英格曼”，原拟命名为英格曼诊断(中国)有限公司)未来发展规划及
业务发展的需要，同意将英格曼的注册资本由 428.5714 万美元调整
为 830 万美元。本次注册资本调整后，Enigma 以现金出资 581 万美
元，占 70%的股权，公司以现金或现金等价物出资 249 万美元, 占 30%
股权。


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    《关于调整新设合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司注册资
本的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-----巨潮资讯网
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    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2015 年 6 月 11 日




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