证券代码：300289           证券简称：利德曼       公告编号：2015-058


                   北京利德曼生化股份有限公司
          第二届监事会第三十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“利德曼”)第二届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)
通知于 2015 年 6 月 19 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与
会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015 年
6 月 26 日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3
名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和
内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
     一、关于公司监事会换届选举的议案
     鉴于公司第二届监事会将于 2015 年 7 月任期届满，根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。公
司第三届监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 2 名。经广泛征询相
关股东建议，提名张雅丽女士为公司第三届监事会非职工监事候选人
(非职工监事候选人简历详见附件)。
     本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。经股东大
会审议通过后，上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起


                                  1
三年。
    3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                           监 事   会
                                       2015 年 6 月 26 日




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附件：

               北京利德曼生化股份有限公司
         第三届监事会非职工监事候选人简历


    张雅丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大
学专科学历,助理会计师。1989 年 12 月毕业于北京内燃机学院企业
管理专业。1983 年 9 月至 1995 年 7 月任职于北内集团设备工具公司，
担任会计；1995 年 8 月至 1997 年 5 月任职于大东电器有限公司，担
任财务部主管；1997 年 12 月至 2009 年 7 月，任职于北京利德曼生
化技术有限公司，担任财务总监；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，历任
本公司董事、副总经理和财务总监；2012 年 7 月至今，担任本公司
监事会主席。
    张雅丽女士持有公司股票 1,012,400 股，与公司其他持股超过
5%以上股东、董事、监事及高管人员不存在关联关系，不存在曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资
格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。




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