证券代码：300289           证券简称：利德曼         公告编号：2015-071


                   北京利德曼生化股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 7
月 8 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知
悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015 年 7 月 14 日在公司二
层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，
会议由公司监事张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议
通过以下事项：
     一、关于选举第三届监事会主席的议案
     同意选举张雅丽女士担任公司第三届监事会主席，任期与本届监
事会任期一致。
     3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
     二、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项
备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计


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划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对已不符合
激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审
核，一致认为：
    首次授予限制性股票的激励对象陈宇东先生因个人原因辞职已
不符合激励条件，同意根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，
将其已获授但尚未解锁的第二期、第三期限制性股票进行回购注销，
共计 270,000 股。公司限制性股票激励计划将继续按照相关法规及公
司《限制性股票激励计划》要求执行。监事会同意公司实施本次限制
性股票回购注销事宜。
    《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                           监   事   会
                                       2015 年 7 月 14 日




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附件：

               北京利德曼生化股份有限公司
                      监事会主席简历


    张雅丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大
学专科学历,助理会计师。1989 年 12 月毕业于北京内燃机学院企业
管理专业。1983 年 9 月至 1995 年 7 月任职于北内集团设备工具公司，
担任会计；1995 年 8 月至 1997 年 5 月任职于大东电器有限公司，担
任财务部主管；1997 年 12 月至 2009 年 7 月，任职于北京利德曼生
化技术有限公司，担任财务总监；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，历任
本公司董事、副总经理和财务总监；2012 年 7 月至今，担任本公司
监事会主席。
    张雅丽女士持有公司股票 1,012,400 股，与公司其他持股超过
5%以上股东、董事、监事及高管人员不存在关联关系，不存在曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资
格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。




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