证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2015-076



                   北京利德曼生化股份有限公司
     关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、公司控股股东及实际控制人关于 2015 年半年度利润分配预
案的提议
     2015 年 7 月 24 日下午收市后，北京利德曼生化股份有限公司（以
下简称“公司”）之控股股东北京迈迪卡科技有限公司及实际控制人
沈广仟先生、孙茜女士向公司董事会提交了《关于 2015 年半年度利
润分配预案的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者利益，现将预
案相关内容公告如下：
     1、鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预
期，同时考虑到广大投资者的合理诉求，结合公司未来发展情况，为
回报公司股东，增强公司股票的流动性，与所有股东共享公司发展的
经营成果，提议公司 2015 年半年度利润分配预案为：以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 15 股；本次分配不送红股，不进行现金分红。
     2、公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司及实际控制人沈广仟
先生、孙茜女士，承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述利润分
配预案时投赞成票。
     二、公司董事会关于 2015 年半年度利润分配预案的意见
     公司董事会接到控股股东北京迈迪卡科技有限公司及实际控制
人沈广仟先生、孙茜女士提交的《关于 2015 年半年度利润分配预案
的提议及承诺函》后，及时召集公司董事沈广仟先生、孙茜女士、王
毅兴先生、王建华先生、张坤先生对该预案进行了讨论，参与讨论的
董事超过公司目前董事会成员总数的 1/2。经讨论研究，上述董事达
成一致意见：
    本次提议的 2015 年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理诉求与投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司
目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司整体发
展规划，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润
分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配
预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相
关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    以上 5 名董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议
案时投赞成票。
    三、本次分配预案预披露公告日前后 6 个月，公司持股 5%以上
股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
    公司监事会主席张雅丽女士于 2015 年 6 月 12 日通过大宗交易方
式减持公司股票 100,000 股。截至本分配预案预披露公告日前 6 个月，
公司持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员未减持公司
股票。
    截止本公告日，公司未收到公司持股 5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员的减持计划通知。
    四、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
    2、本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提
议，尚须经公司董事会及股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。




                                 北京利德曼生化股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2015 年 7 月 24 日