证券代码：300289           证券简称：利德曼      公告编号：2015-085


                   北京利德曼生化股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 8 月 21 日以电话
及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。会议于 2015 年 8 月 27 日在公司二层会议室以现
场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司
监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过
以下事项：
     一、关于 2015 年半年度报告及摘要的议案
     公司监事会对 2015 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
     经审核，公司监事会认为董事会编制和审议北京利德曼生化股份
有限公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于公司 2015 年半年度利润分配的预案
     经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年半
年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 48,877,043.72 元，截至


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2015 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 339,144,743.40 元，资本
公积金余额为 478,044,827.88 元。根据公司控股股东及实际控制人
2015 年 7 月 24 日关于 2015 年半年度利润分配预案的提议，鉴于公
司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，同时考虑到
广大投资者的合理诉求，结合公司未来发展情况，为回报公司股东，
增强公司股票的流动性，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司
2015 年半年度利润分配预案为：
    建议以第三届董事会第二次会议召开日 2015 年 8 月 27 日总股本
170,118,016 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，
共计转增 255,177,024 股；本次分配不送红股，不进行现金分红。本
次转增完成后公司总股本将增加至 425,295,040 股。
    公司监事会一致认为：2015 年半年度利润分配预案充分考虑了
广大投资者的合理诉求与投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利
益，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合
公司整体发展规划，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
    《关于 2015 年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    三、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案
    公司监事会对 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告进行了审核，提出如下审核意见：公司 2015 年上半年募集资
金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规


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使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
   《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 ---- 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金
的议案
     公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已达到预定可使用
状态。为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营过程对流动
资金的需求，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，公司拟将
募投项目结余资金和利息收入 34,921,224.71 元及后期利息收入全部
用于永久补充流动资金。
     经审核，公司监事会一致认为：公司募集资金投资项目结项并拟
将结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际
情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和
《公司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全
体股东的利益。同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补
充流动资金。
     《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金
的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站----巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     本议案需提交股东大会审议。
     3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
     五、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案


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    根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京利德曼生化股份有
限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买
资产的批复》(证监许可[2015]1455 号)及公司于 2015 年 8 月 1 日发布
的《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行
新增 12,453,016 股股份，公司股本由 157,665,000 股增至 170,118,016
股，注册资本由 157,665,000 元增至 170,118,016 元；同时，公司拟通
过 2015 年半年度利润分配预案，资本公积金转增股本实施后，将使
公司注册资本及总股本发生变更，公司注册资本增至 425,295,040 元，
公司总股本增至 425,295,040 股。由于注册资本的增加对《公司章程》
的相应条款进行修订。
    《公司章程》修订对比说明详见中国证监会创业板指定信息披露
网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    六、关于向银行申请综合授信额度的议案
    根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟以抵押公司土地使用
权和房屋建筑物的方式向银行等金融机构申请综合授信额度 1 亿元，
授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授
信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有效期一年。
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。
                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                             监   事   会
                                          2015 年 8 月 27 日


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