证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2015-095



                   北京利德曼生化股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 10
月 16 日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审
议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 10 月 22 日在公司二层
会议室以现场方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会
议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审
议通过以下决议：
    一、2015 年第三季度报告全文
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站------巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。2015 年第三季度报告披露的提示性公告同
时刊登于 2015 年 10 月 23 日的《证券日报》和《证券时报》。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于选举张力建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
    鉴于李俊峰先生提出书面辞职申请，且李俊峰先生辞去独立董事
职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，经董事会提名委员会

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对张力建先生任职资格的认真审核，公司董事会推举张力建先生为公
司第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    本议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
    独立董事意见：同意。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于变更会计师事务所的议案
    同意将公司 2015 年度审计机构变更为中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)，并提请股东大会授权董事会根据具体审计工作确定审
计费用。服务期从股东大会批准之日起至 2015 年度审计工作结束。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    独立董事意见：同意。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的议案
    公司拟定于 2015 年 11 月 10 日(星期二)14:30 时在北京市经济技
术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2015 年第三次临时股东大
会会议。
    《关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的通知》详见中国
证监会创业板指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                            董    事   会
                                         2015 年 10 月 22 日

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附件：
                      张力建先生简历

    张力建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，医
学博士，教授。1977 年毕业于北京首都医科大学医疗系本科，2005
年 2 月毕业于英国卡迪夫大学医学院外科系，获得博士学位。1977
年 4 月至 1978 年 4 月任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任住院医
生；1978 年 4 月至 1981 年 6 月任职于北京医学院第一附属医院外科，
担任住院医生；1981 年 6 月至 1983 年 6 月，任职于北京肿瘤防治研
究所外科，担任住院医生；1983 年 6 月至 1985 年 6 月，任职于北京
肿瘤防治研究所外科，担任总住院医生；1985 年 6 月至 1986 年 6 月，
任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任主治医生；1986 年 6 月至 1988
年 1 月，赴英国威尔士大学医学院外科，任访问学者；1988 年 1 月
至 1991 年 6 月，任职于北京肿瘤医院胸外科，担任主治医生；1991
年 6 月至 1997 年 6 月，任职于北京肿瘤医院胸外科，担任硕士导师、
副主任医师。1995 年 6 月至 2003 年 12 月，任职于北京肿瘤医院医
务处，担任处长。1997 年 6 月至 2008 年 12 月，任职于北京肿瘤医
院、北京大学肿瘤医院外科，担任副主任；2003 年 6 月至今，任职
于北京大学肿瘤医院胸外科，担任主任医师、教授。
    张力建先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其本人没有持有本公司
股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事
的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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