证券代码：300289        证券简称：利德曼      公告编号：2015-096



                北京利德曼生化股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 10
月 16 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已
知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015 年 10 月 22 日在公
司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事
3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规
定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
     一、2015 年第三季度报告全文
    本公司监事会对 2015 年第三季度报告全文进行了审核，提出如
下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京利德曼生化股份有限
公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    二、关于变更会计师事务所的议案
    公司本次更换 2015 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘请中勤
万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站------巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                            监    事   会
                                         2015 年 10 月 22 日




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