证券代码：300289         证券简称：利德曼      公告编号：2015-098



                   北京利德曼生化股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于变更会计事务所的情况说明
    公司于 2015 年 3 月 31 日召开了 2014 年年度股东大会会议，审
议通过了《关于聘请 2015 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议
案》，同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度财务审计机构，承担公司 2015 年度审计工作。为更好的适应公司
未来业务发展的需要，公司拟改聘中勤万信会计师事务所(特殊普通
合伙)为 2015 年度审计机构。
    根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，经过认真调
查了解，公司董事会审计委员会提议聘任中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、
内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为股东大会审议通
过之日至 2015 年度审计工作结束，具体审计费用由公司董事会提请
股东大会授权董事会根据具体审计工作确定。
    公司董事会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为
公司所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
    公司董事会同意更换 2015 年度审计机构，同意聘任中勤万信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
    二、拟聘会计师事务所情况
       中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)1992 年经财政部批准成
立，在国家工商行政管理局登记注册，出资额 1,520 万元，首席执行
事务合伙人胡柏和。中国注册会计师协会理事单位。中勤万信会计师
事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业
审计、金融相关业务审计、国防科工局保密资格认证、银行间交易商
协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之
一。
       三、董事会审议情况
       公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2015 年度审
计机构变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)，并提请股东大
会授权董事会根据具体审计工作确定审计费用。服务期自公司股东大
会批准之日起至 2015 年度审计工作结束。
       本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换
会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
       四、独立董事意见
       经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，
认为：经审阅董事会提供的相关资料，中勤万信会计师事务所(特殊
普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格。具有多年为上市公司
审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作
的要求，能够独立对公司财务情况进行审计，公司本次变更会计师事
务所的决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审
计机构，并提交股东大会审议。
       五、监事会意见
       公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司监事会针对此事项
发表了意见：公司本次更换 2015 年度审计机构，符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意
聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机
构。
       六、备查文件
       1、第三届董事会第三次会议决议；
       2、第三届监事会第三次会议决议；
       3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
       4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
       5、董事会审计委员会关于公司变更会计师事务所的审核意见。
       特此公告。




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                                            董   事   会
                                         2015 年 10 月 22 日