证券代码：300289           证券简称：利德曼         公告编号：2015-104


                   北京利德曼生化股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 11
月 10 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已
知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015 年 11 月 16 日
在公司二层会议室以现场方式召开。出席本次会议的监事应到 3 名，
实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和
内部制度的规定。本次会议审议通过以下事项：
     一、关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项
备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计
划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对调整限制
性股票的回购数量及回购价格进行了审核，一致认为：
     鉴于公司于 2015 年 10 月 27 日完成了 2015 年半年度权益分派，
根据公司限制性股票激励计划中对限制性股票数量及价格调整方式
的规定,认为公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格依据合


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法、程序正当,同意将首次授予的限制性股票的回购数量调整为
1,177,305 股，回购价格调整为 4.708 元/股；将预留限制性股票的
回购数量调整为 27,500 股，回购价格调整为 6.616 元/股。
    《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                           监 事   会
                                       2015 年 11 月 16 日




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