证券代码：300289         证券简称：利德曼      公告编号：2016-003



                北京利德曼生化股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 2
月 14 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已
知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016 年 2 月 19 日在公司
二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3
名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和
内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
     一、关于向银行申请综合授信额度的议案
     随着公司经营规模不断扩大，对流动资金的需求也相应增加，为
保证公司各项业务的顺利开展，根据公司战略发展规划及生产经营需
求，拟以大股东股权质押或抵押公司土地使用权和房屋建筑物的方式
向中国银行北京大兴支行申请综合授信额度 2 亿元，其中短期授信总
额 7,000 万元，授信期限 1 年；中长期授信总额 13,000 万元，授信
期限 3 年。本决议有效期一年。
     《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                1
       二、关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的议
案
       为支持公司发展，公司大股东沈广仟先生以其持有的公司 2,238
万股无限售流通股股票为公司中长期授信总额 13,000 万元提供无偿
质押担保，质押期限自办理出质登记手续至公司为该部分银行综合授
信额度向中国银行北京大兴支行抵押公司土地使用权和房屋建筑物
止。
       《关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保暨关
联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站----巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
       3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。
                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                              监   事   会
                                          2016 年 2 月 19 日




                                 2