证券代码：300289           证券简称：利德曼          公告编号：2016-013



                   北京利德曼生化股份有限公司
            2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况
       1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2016 年第一次临时股东大会会议通知于 2016 年 2 月 19 日以公
告形式发出。
       2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
       3、会议召开时间：
       (1)现场会议时间：2016 年 3 月 8 日(星期二)下午 14:30 时。
       (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 3 月 8 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，
为开始时间(2016 年 3 月 7 日下午 3:00)至投票结束时间(2016 年 3 月
8 日下午 3:00)期间的任意时间。
       4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
    5、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
19 人，代表有表决权股份 31,511,465 股，占公司有表决权股份总数
的 16.1892％。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共
14 人，代表有表决权股份 31,159,465 股，占公司有表决权股份总数
的 16.0084％。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份
352,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1808%。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长沈广仟先生
主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议
通过了如下议案：
    (一) 关于向银行申请综合授信额度的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东北京迈迪卡科技有限公司、沈广
仟回避表决。
    表决结果：
    同意 31,511,465 股，占与会有表决权股份总数的 100%。
    反对 0 股。
    弃权 0 股。
       其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
    同意 22,305,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    反对 0 股；
    弃权 0 股。
       (二) 关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的
议案
    本议案涉及关联交易，关联股东北京迈迪卡科技有限公司、沈广
仟回避表决。
       表决结果：
    同意 31,511,465 股，占与会有表决权股份总数的 100%。
       反对 0 股。
    弃权 0 股。
       其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
    同意 22,305,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    反对 0 股；
    弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京市易和律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均合
法有效。
    四、备查文件
    1、北京利德曼生化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议；
       2、北京市易和律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2016 年 3 月 8 日