证券代码：300289         证券简称：利德曼    公告编号：2016-017



                北京利德曼生化股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 3
月 18 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已
知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2016 年 3 月 25 日在
公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监
事 3 名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内
部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
    一、2015 年度监事会工作报告
    《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案需提交 2015 年度股东大会会议审议。
    3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、关于公司 2015 年度财务决算的议案
    2015 年公司实现营业收入 68,167.58 万元，比上年度增长
26.95%；利润总额 20,907.25 万元，比上年度增长 24.60%；总资产
达 165,867.99 万元，比上年度增长 2.63%；归属于上市公司所有者
权益合计 118,695.58 万元，比上年度增长 23.06%；归属于上市公司


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股东的净利润 15,721.96 万元，比上年度增长 22.56%。
   《 2015    年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案需提交 2015 年度股东大会会议审议。
    3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    三、2015 年年度报告全文及摘要
    本公司监事会对 2015 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
    1、公司董事会编制和审核北京利德曼生化股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司
报告期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2015 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案需提交 2015 年度股东大会会议审议。
    3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    四、关于 2015 年度利润分配的预案
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公
司实现净利润 107,033,890.84 元，按照《公司法》、公司章程规定，
提取法定盈余公积金 10,703,389.08 元，2015 年实现可供分配的利
润 96,330,501.76 元，加上年初未分配的利润 325,899,763.71 元，

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扣除本年度支付股利 23,649,749.98 元，截至 2015 年末，可供股东
分配的利润为 398,580,515.49 元。
    建议以第三届董事会第六次会议召开日 2016 年 3 月 25 日总股本
424,090,235.00 股为基础，向全体股东分配现金股利为每 10 股 0.6
元(含税)，共计派送 25,445,414.10 元，占本年可供分配的利润的
26.41%；剩余未分配利润 373,135,101.39 元，结转以后年度分配。
    3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    五、关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的议案
    根据审计工作情况，同意公司向中勤万信会计师事务所(特殊普
通合伙)支付 2015 年度审计费用 65 万元。
    3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    六、关于聘请 2016 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
    同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度财务审计机构，承担公司 2016 年度审计工作。
    本议案需提交 2015 年度股东大会会议审议。
    3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    七、关于公司 2016 年度财务预算的议案
    2016 年公司预计营业收入 75,664.82 万元，较 2015 年实际营业
收入 68,167.58 万元增长 11.00%；预计营业成本 34,678.80 万元，
较 2015 年实际成本 28,788.34 万元增长 20.46%；预计利润总额
23,446.21 万元，较 2015 年实际利润总额 20,907.25 万元增长
12.14%；预计归属于母公司股东的净利润 17,508.47 万元，较 2015
年实际净利润 15,721.96 万元增长 11.36%，在扣除非经常性损益因
素影响下，预计归属于母公司股东的净利润较 2015 年实际净利润
14,923.62 万元增长 15.73%。
    特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理预算指

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标，并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。
       本议案需提交 2015 年度股东大会会议审议。
       3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      八、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
      本公司监事会对 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告进行了审核，提出如下审核意见：2015 年度，公司募集资金存
放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
     《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
      3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      九、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
      本公司监事会对 2015 年度内部控制自我评价报告进行了审核，
提出如下审核意见：
      1、2015 年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制
制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较
系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起
到了有效控制、监督作用；
      2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板
的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执
行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险

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防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了
公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
    3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公
司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有
效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
    4、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正
地反映了公司内部控制的真实情况。
   《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、关于修改公司章程的议案
    《 公 司 章 程 》 修 订 对 比 说 明 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案
    公司高级管理人员 2016 年度薪酬有利于调动高级管理人员的积
极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进
公司持续、健康、稳定地发展。
    《 2016 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事
项备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激

                                  5
励计划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对已不
符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了
审核，一致认为：
     公司原激励对象张志勇、李光、王明峰、吴亚坤、窦金凤、李雄
兴、张伟、李江曼、韩岭、徐勇因个人原因离职，同意根据限制性股
票激励计划的相关规定将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票进行回购注销。鉴于公司实施了 2014 年年度利润分配方案及
2015 年半年度利润分配方案，根据限制性股票激励计划的相关规定，
对回购数量和回购价格进行相应调整，回购数量由 114,000 股调整为
285,000 股，首次授予的限制性股票回购价格调整为 4.708 元/股，预
留部分限制性股票的回购价格调整为 6.616 元/股。公司限制性股票激
励计划将继续按照相关法规及公司限制性股票激励计划要求执行。监
事会同意公司实施本次限制性股票回购注销事宜。
     《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十三、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二
个解锁期以及预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议
案
     公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期
以及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就。公司监
事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 92 名激励对象解锁资格
合法有效，满足公司限制性股票激励计划的解锁条件。按照公司《限
制性股票激励计划》的解锁条件及考核期间公司实际实现的业绩考核
指标计算，同时由于公司实施了 2015 年半年度利润分配方案，公司

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首次授予限制性股票符合激励条件的激励对象第二个解锁期可解锁
的限制性股票数量为 2,292,000 股，预留部分限制性股票第一个解锁
期可解锁的限制性股票数量为 461,250 股，同意公司在首次授予的限
制性股票第二个解锁期以及预留部分限制性股票第一个解锁期锁定
期限届满后按照限制性股票激励计划的相关规定办理相应限制性股
票解锁事宜。
    《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个
解锁期以及预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》
详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 ----- 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                         北京利德曼生化股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2016 年 3 月 25 日




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