证券代码：300289           证券简称：利德曼            公告编号：2016-035




                   北京利德曼生化股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 6 月 15
日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相
关的必要信息。本次会议于 2016 年 6 月 22 日以通讯方式召开，出席会
议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
    一、关于调整公司限制性股票回购价格的议案
    根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，同意将首次授予的
限制性股票回购价格调整为 4.648 元/股,预留限制性股票的回购价格调
整为 6.556 元/股。
   《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事意见：同意。
    9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    特此公告。
                                          北京利德曼生化股份有限公司
                                                  董   事 会
                                               2016 年 6 月 22 日

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