证券代码：300289           证券简称：利德曼         公告编号：2016-036


                   北京利德曼生化股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 6
月 15 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已
知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2016 年 6 月 22 日以
通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内
部制度的规定。会议审议通过以下事项：
     一、关于调整公司限制性股票回购价格的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项
备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计
划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对调整限制
性股票回购价格事项进行了审核，一致认为：
     鉴于公司于 2016 年 6 月 16 日完成了 2015 年度权益分派，根据
公司限制性股票激励计划中对限制性股票回购价格调整方式的规定,
公司本次调整限制性股票回购价格的依据合法、程序正当,同意将首
次授予的限制性股票的回购价格调整为 4.648 元/股；预留限制性股


                                  1
票的回购价格调整为 6.556 元/股。
    《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见中国证监会创业板
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    3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                            监 事   会
                                        2016 年 6 月 22 日




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