证券代码：300289          证券简称：利德曼             公告编号：2016-049



                   北京利德曼生化股份有限公司
                       关于董事离职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9
月 14 日收到董事张坤先生的书面辞职报告。张坤先生因个人原因，
请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员
职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张坤先生的辞职
自报告送达公司董事会之日起生效。张坤先生离职后不再担任公司其
他任何职务。
     张坤先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数。根据《公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将增补一名董事。
     截止本公告日，张坤先生因公司实施限制性股票激励计划持有公
司股票 880,808 股，占公司总股本的 0.21%，其配偶或其他关联人未
持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、及公司《限制性股票激励计划》和
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相
应法律、法规和制度进行管理。
     公司董事会对张坤先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡
献表示衷心的感谢！
                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                               董 事    会
                                             2016 年 9 月 14 日