证券代码：300289           证券简称：利德曼          公告编号：2016-051


                   北京利德曼生化股份有限公司
              第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 9
月 14 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已
知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016 年 9 月 20 日在公司
二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3
名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。
会议审议通过以下事项：
     一、关于修改《公司章程》的议案
     《 公 司 章 程 》 修 订 对 比 说 明 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
     本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会会议审议并以特别决
议通过。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                        北京利德曼生化股份有限公司
                                                监   事 会
                                              2016 年 9 月 20 日

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