证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2016-050




                   北京利德曼生化股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 9 月 14
日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相
关的必要信息。本次会议于 2016 年 9 月 20 日在公司二层会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会
议的董事应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过了以下事项：
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经公司总裁沈广仟先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任丁
耀良先生为公司副总裁，聘任张新宇先生为公司财务负责人，自本次董
事会审议通过之日起就任，任期均与本届董事会任期相同。
    《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网


                                  1
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于聘任公司高级管理
人员事项的独立意见》。
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于修改《公司章程》的议案
    《 公 司 章 程 》 修 订 对 比 说 明 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会会议审议并以特别决议
通过。
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议的议案
    公司拟定于 2016 年 10 月 17 日(星期一) 下午 14:30 时在北京市经
济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2016 年第二次临时股东大
会会议。
    《关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议的通知》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    特此公告。




                                      北京利德曼生化股份有限公司
                                              董   事 会
                                            2016 年 9 月 20 日




                                2