证券代码：300289           证券简称：利德曼           公告编号：2016-056



                   北京利德曼生化股份有限公司
           2016 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     3、修订《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次
大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

     一、会议召开和出席情况
     1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2016 年第二次临时股东大会会议通知于 2016 年 9 月 21 日以公
告形式发出。
     2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
     3、会议召开时间：
     (1)现场会议时间：2016 年 10 月 17 日(星期一)下午 14:30 时。
     (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 10 月 17 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 16 日 15:00
至 2016 年 10 月 17 日 15:00 的任意时间。
     4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
       5、会议出席情况
       (1)出席会议总体情况
       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
11 人，代表有表决权股份 239,462,187 股，占公司有表决权股份总数
的 56.4649％。
       公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
       (2)现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共
10 人，代表有表决权股份 239,392,387 股，占公司有表决权股份总数
的 56.4485％。
       (3)网络投票情况
       参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份
69,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%。
       本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长沈广仟先生
主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议
通过了如下议案：
       (一) 关于修改公司章程的议案
       表决结果：
       同意 239,392,387 股，占与会有表决权股份总数的 99.9709%；
       反对 69,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0291％；
       弃权 0 股。
       其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
       同意 4,729,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5455%；
       反对 69,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4545％；
       弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京市易和律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公
司《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结
果均合法有效。
    四、备查文件
    1、北京利德曼生化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决
议；
       2、北京市易和律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有
限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2016 年 10 月 17 日