证券代码：300289          证券简称：利德曼       公告编号：2016-061



                   北京利德曼生化股份有限公司
            关于董事、高级管理人员离职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10
月 31 日收到董事、副总裁王建华先生的书面辞职报告。王建华先生
因个人原因，请求辞去公司董事、副总裁职务，同时一并辞去董事会
审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
王建华先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。王建华先生所
负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司的工作和生产
经营产生影响。王建华先生离职后不再担任公司其他任何职务。
     王建华先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数。根据《公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将增补一名董事。
     截至本公告日，王建华先生因公司实施限制性股票激励计划持有
公司股票 836,782 股，占公司总股本的 0.2%，其配偶或其他关联人未
持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、及公司《限制性股票激励计划》和
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相
应法律、法规和制度进行管理。
     公司董事会对王建华先生在担任公司董事、副总裁期间对公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！




                             北京利德曼生化股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2016 年 10 月 31 日