证券代码：300289          证券简称：利德曼            公告编号：2016-062



                   北京利德曼生化股份有限公司
                    关于董事会秘书离职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11
月 4 日收到董事会秘书牛巨辉先生的书面辞职报告。牛巨辉先生因个
人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。牛巨辉先生离职后不再担任
公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长沈广仟先生代
为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘
书。
       截至本公告日，牛巨辉先生因公司实施限制性股票激励计划持有
公司股票 595,355 股，占公司总股本的 0.14%，其配偶或其他关联人
未持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》、及公司《限制性股票激励计划》
和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等
相应法律、法规和制度进行管理。
       公司董事会对牛巨辉先生在担任公司董事会秘书期间对公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！


                                        北京利德曼生化股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2016 年 11 月 4 日