证券代码：300289           证券简称：利德曼       公告编号：2016-063




                   北京利德曼生化股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 11 月
11 日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项
相关的必要信息。本次会议于 2016 年 11 月 18 日在公司二层会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席
会议的董事应到 6 名，亲自出席会议的董事 6 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过了以下事项：
    一、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经公司董事长沈广仟先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意
聘任张丽华女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会届满。张丽华女士的董事会秘书任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。
    《 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《北京利德曼生化股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于增补董事会专门委员会委员的议案
    同意增补沈广仟先生为审计委员会委员、钱震斌先生为薪酬与考核
委员会委员。任期与本届董事会任期相同。
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
    修订后的《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬
与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》 详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    四、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的议案
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    五、关于增补公司董事的议案
    经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会对候选董事任职资格进
行审查后，同意推选马志远先生（马志远先生的简历附后）为公司第三
届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
    《 关 于 增 补 董 事 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网


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(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《北京利德曼生化股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、关于召开 2016 年第三次临时股东大会会议的议案
    公司定于 2016 年 12 月 12 日(星期一)14:30 时在北京市经济技术开
发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2016 年第三次临时股东大会会议。
    《关于召开 2016 年第三次临时股东大会会议的通知》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


    附件：张丽华女士简历
          马志远先生简历


                                      北京利德曼生化股份有限公司
                                              董   事 会
                                            2016 年 11 月 18 日




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附件：简历


    张丽华女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经
济贸易大学硕士研究生学历。曾任北京乐语世纪科技集团有限公司资本
市场部经理、投资者关系经理、总监以及集团子公司副总经理；北京荣
之联科技股份有限公司投资总监。张丽华女士于 2015 年加入本公司，担
任董事长助理职务，已于 2016 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。
    张丽华女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
    马志远先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中
国科学技术大学科学学士学位、美国波士顿大学理学硕士学位和化学博
士学位。2013 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于北京利德曼生化股份有
限公司，历任总裁（研发）助理、生产运营副总裁助理、国际参考实验
室主任。2016 年 1 月至今,任北京阿匹斯生物技术有限公司常务副总经理。
    截至本公告日，马志远先生持有公司股份 15,000 股，占公司股本总
额的 0.0035%，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%
以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


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