证券代码：300289          证券简称：利德曼            公告编号：2016-068



                   北京利德曼生化股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016
年 12 月 2 日收到独立董事王瑞琪先生的书面辞职报告。王瑞琪先生
因个人工作原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。
王瑞琪先生辞职后将不再在公司担任任何职务。
     由于王瑞琪先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人
数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的规定，王瑞琪先生的辞职报告将自公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候
选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此期间，王瑞琪先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继
续履行独立董事职责。
     王瑞琪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公
司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任
独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
     特此公告。

                                        北京利德曼生化股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2016 年 12 月 2 日