利德曼:2016年第三次临时股东大会决议公告2016-12-13
证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2016-071
北京利德曼生化股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2016 年第三次临时股东大会会议通知于 2016 年 11 月 21 日以公
告形式发出。
2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2016 年 12 月 12 日(星期一)下午 14:30 时。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 12 月 12 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 11 日 15:00
至 2016 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点:北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8
人,代表有表决权股份 237,322,850 股,占公司有表决权股份总数的
55.9981%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8
人,代表有表决权股份 237,322,850 股,占公司有表决权股份总数的
55.9981%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0
股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长沈广仟先生
主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式,审议
通过了如下议案:
(一) 关于增补公司董事的议案
表决结果:
同意 237,322,850 股,占与会有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股;
弃权 0 股。
其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 4,691,850 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;
反对 0 股;
弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市易和律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证
并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及公司《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员
资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决方式、表决程序以
及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决
议;
2、北京市易和律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有
限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 12 日