证券代码：300289        证券简称：利德曼      公告编号：2016-074



                北京利德曼生化股份有限公司
                    关于增补独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016
年 12 月 2 日收到独立董事王瑞琪先生的书面辞职报告。王瑞琪先
生因个人工作原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时
一并辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。
王瑞琪先生辞职后将不再在公司担任任何职务。
    公司于 2016 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于增补常明先生为第三届董事会独立董事的议案》，同
意常明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期
自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，津贴标准
与第三届董事会独立董事一致。常明先生经公司股东大会同意聘任为
公司独立董事后，将担任公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核
委员会委员职务。
    公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意
见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京利德曼生化股份有限公
司独立董事关于增补独立董事的独立意见》。
    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提
交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网



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（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立
董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热
线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情
况向深圳证券交易所反馈意见。
    特此公告。




                                北京利德曼生化股份有限公司
                                          董事会
                                     2016 年 12 月 20 日




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附件：常明先生简历
    常明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于内蒙古财经学院工商管理专业，大学本科学历，中国注册会计师、
中国注册税务师、中国注册资产评估师。1999 年至 2012 年，担任大
华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2012 年至今，担任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2016 年 10 月至今，兼任安徽
鑫科新材料股份有限公司独立董事。
    常明先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其本人没有持有本公司股
份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的
情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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