证券代码：300289       证券简称：利德曼      公告编号：2016-078



                北京利德曼生化股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年
12 月 21 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出，与会的各位监事
已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2016 年 12 月 27
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应
到 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
    一、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事
项备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激
励计划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对已不
符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了
审核，一致认为：
    公司原激励对象朱晓春、肖白等 22 人因个人原因离职，同意根
据限制性股票激励计划的相关规定将上述激励对象已获授但尚未解


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锁的限制性股票进行回购注销。鉴于公司实施了 2014 年年度利润分
配方案及 2015 年半年度利润分配方案、2015 年度利润分配方案，根
据限制性股票激励计划的相关规定，对回购数量和回购价格进行相应
调整，回购数量由 908,400 股调整为 2,271,000 股。首次授予的限制
性股票回购价格为 4.648 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为
6.556 元/股。公司限制性股票激励计划将继续按照相关法规及公司限
制性股票激励计划要求执行。监事会同意公司实施本次限制性股票回
购注销事宜。
    《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                             监   事   会
                                          2016 年 12 月 27 日




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