利德曼：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-01-06
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-002
北京利德曼生化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、修订《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次
大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2017 年第一次临时股东大会会议通知于 2016 年 12 月 21 日以公
告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017 年 01 月 06 日(星期五)下午 14:30 时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2017 年 01 月 06 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 01 月 05 日 15:00
至 2017 年 01 月 06 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9
人，代表有表决权股份 231,311,100 股，占公司有表决权股份总数的
54.5796%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 6
人，代表有表决权股份 231,281,000 股，占公司有表决权股份总数的
54.5725％。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份
30,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0071%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长沈广仟先生
主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
(一) 关于增补常明先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意 231,291,100 股，占与会有表决权股份总数的 99.9914%；
反对 20,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0086%；
弃权 0 股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 4,660,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5727%；
反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4273%；
弃权 0 股。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的二分之一以上通过。
(二) 关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意 231,291,100 股，占与会有表决权股份总数的 99.9914%；
反对 0 股；
弃权 20,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0086%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果
同意 4,660,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5727%；
反对 0 股；
弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4273%。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市易和律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及公司《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以
及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市易和律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2017 年 01 月 06 日
