证券代码：300289          证券简称：利德曼          公告编号：2017-009




                   北京利德曼生化股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件方
式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会
议于 2017 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长沈广仟先生主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席
会议的董事 6 名。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
    一、关于对外投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司业务发展需要，公
司拟与李红波先生共同投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司（名称以
工商核定为准，简称“湖北合资公司”）。湖北合资公司注册资本 1000 万
元，其中公司出资 510 万元，占湖北合资公司注册资本的 51%，李红波
先生出资 490 万元，占湖北合资公司注册资本的 49%。
    董事会授权公司管理层办理湖北合资公司设立的相关事宜。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于
对外投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司的公告》。
    二、关于对外投资设立福建利德曼医疗器械有限公司的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司业务发展需要，公
司拟与唐亮先生共同投资设立福建利德曼医疗器械有限公司（以工商核
定为准，简称“福建合资公司”）。福建合资公司注册资本 500 万元，其
中公司出资 255 万元，占福建合资公司注册资本的 51%，唐亮先生出资
245 万元，占福建合资公司注册资本的 49%。
    董事会授权公司管理层办理福建合资公司设立的相关事宜。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于
对外投资设立福建利德曼医疗器械有限公司的公告》。
    特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董事会
                                         2017 年 3 月 30 日




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