证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2017-022




                   北京利德曼生化股份有限公司
           关于召开 2016 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十六次会议决定于2017年5月18日(星期四)召开2016年年度股东大
会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2016年年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议
审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2017年5月18日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月17日
15:00至2017年5月18日15:00的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统


                                   1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日：2017年5月12日(星期五)。
    7、会议出席对象：
    (1)截至2017年5月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表
决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议室。
    地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号。
    9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交
易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使
投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实
际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联
网投票系统进行分拆投票。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
    公司独立董事黄振中先生、张力建先生和王瑞琪先生将在本次年
度股东大会上进行述职。


                                2
    2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
    4、审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
    5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的
议案》；
    7、审议《关于公司2017年度财务预算的议案》；
    8、审议《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>
的议案》；
    9、审议《关于增补公司董事的议案》；
    10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的《第三届董事会第十六次会议决议的公
告》、《第三届监事会第十三次会议决议的公告》及相关公告。
    三、提案编码

                                                        备注
提案                                                  该列打勾
                        提案名称
编码                                                  的栏目可
                                                      以投票
100                  总议案：所有提案                     √
1.00 《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》          √
2.00 《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》          √
3.00 《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》            √
4.00 《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》             √
5.00 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》             √
     《关于聘请 2017 年审计机构并授权董事会决定其报
6.00                                                      √
     酬的议案》
                             3
7.00 《关于<公司 2017 年度财务预算>的议案》              √
      《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>
8.00                                                     √
      的议案》
9.00 《关于增补公司董事的议案》                          √
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》                     √
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》               √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    (3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件
三)，请于2017年5月16日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话
确认。来函请注明“股东大会”字样。
    来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
    邮编：100176
    2、登记时间：2017年5月15日、16日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
    3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。

                               4
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    5、股东大会联系方式：
    联系电话：010-84923554。
    联系传真：010-67856540转8881。
    联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
    联系人：张丽华、王朋飞
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届监事会第十三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                          董 事   会
                                         2017年4月25日


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《2016年年度股东大会会议参会股东登记表》


                               5
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日15：00，结
束时间为2017年5月18日15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                6
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
附件二：
                                 授权委托书
        兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
化股份有限公司2016年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的
指示如下：

                                                   备注        表决意见
提案编
                      提案名称
  码                                           该列打勾的栏   同   反   弃
                                                 目可以投票   意   对   权

 100             总议案：所有提案                   √

         《关于公司<2016 年度董事会工作报
 1.00                                               √
         告>的议案》
         《关于公司<2016 年度监事会工作报
 2.00                                               √
         告>的议案》
         《关于公司<2016 年度财务决算报告>
 3.00                                               √
         的议案》
         《关于 2016 年年度报告全文及摘要的
 4.00                                               √
         议案》
         《关于公司 2016 年度利润分配预案的
 5.00                                               √
         议案》
         《关于聘请 2017 年审计机构并授权董
 6.00                                               √
         事会决定其报酬的议案》
         《关于<公司 2017 年度财务预算>的议
 7.00                                               √
         案》
         《关于公司<未来三年（2017-2019 年）
 8.00                                               √
         股东回报规划>的议案》

 9.00    《关于增补公司董事的议案》                 √

10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》                √




                                      8
        《关于向银行申请综合授信额度的议
11.00                                            √
        案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框
中打“√”为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。
2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：       年     月     日




                                    9
附件三：

                北京利德曼生化股份有限公司
           2016年度股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注




                            10